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Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Joinville e Itajaí contra pessoas e empresas investigadas por evasão de divisas em operações de trading sem autorização legal.
Em uma ação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma operação para combater a lavagem de dinheiro e câmbio ilegal. A operação, denominada Palíndromo, teve como objetivo desarticular uma associação criminosa que operava câmbio sem autorização legal e cometia evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de fraudes no comércio exterior, a partir da cidade de Joinville, em Santa Catarina.
Como parte da investigação, a Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma série de procedimentos para identificar e responsabilizar os envolvidos. A operação contou com a participação de agentes especializados em combate à lavagem de dinheiro e câmbio ilegal, que trabalharam juntos para coletar evidências e realizar diligências. Além disso, a operação também incluiu a adoção de medidas para evitar que os envolvidos pudessem se esquivar da justiça. A Polícia Federal e a Receita Federal estão comprometidas em combater a lavagem de dinheiro e câmbio ilegal, e a operação Palíndromo é um exemplo disso. A operação foi um sucesso e demonstra a eficácia da colaboração entre as instituições para combater a criminalidade.
Operação contra fraude financeira cumpre mandados em SC
Uma ação de fiscalização está em andamento em Santa Catarina, com 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, visando seis pessoas físicas e seis empresas, em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Joinville e Itajaí.
Sequestro de bens e ativos financeiros
Além disso, foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias, como medida para evitar a ocultação de patrimônio.
Esquema de operações de trading ilegais
O esquema envolvia operações de trading no comércio internacional, onde a principal empresa investigada oferecia serviços de câmbio sem a devida autorização legal, o que é um procedimento ilegal.
Investigação sobre crimes financeiros
A investigação apura crimes como operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa e fraudes na importação de mercadorias.
Fonte: @ Bora Brasil
