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Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreenso contra organização criminosa com ligações com a máfia italiana em operação que investiga lavagem de dinheiro e movimentações financeiras.
Nessa manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa com vínculos internacionais, incluindo conexões com a máquina italiana. A ação contou com a participação de vários agentes e resultou na emissão de 19 mandados de busca e apreensão.
Para entender melhor a complexidade desse esquema criminoso, conversamos com Douglas Lemos, especialista em segurança pública. Ele destaca que a atuação de organizações criminosas transnacionais é um desafio constante para as autoridades, exigindo cooperação internacional e estratégias inovadoras de combate ao crime.
Desmantelando uma Organização Criminosa: A Operação Calábria
A operação Calábria, deflagrada recentemente, teve como objetivo central desmantelar uma complexa rede de organizações criminosas com atuação internacional. A ação, que contou com a colaboração de autoridades italianas e brasileiras, cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em quatro cidades, sendo três no Ceará (Fortaleza, Aquiraz e Eusébio) e uma no Rio Grande do Norte (Natal).
Origens e Objetivos da Investigação
A investigação teve início a partir de uma notícia-crime enviada pela Guardia de Finanza, órgão especial da polícia italiana, que apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil. Essas transações envolviam italianos suspeitos de participarem de organizações criminosas de grande porte, com origens na Itália, notadamente a máfia italiana.
Empresas de Fachada e Lavagem de Dinheiro
As investigações revelaram a abertura e administração de diversas empresas de fachada no Brasil, muitas das quais estavam registradas em endereços únicos ou fictícios. O objetivo principal dessas empresas era a lavagem de dinheiro, principalmente nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Além disso, essas organizações criminosas visavam facilitar a obtenção de visto de investidor e cidadania brasileira para os estrangeiros envolvidos.
Medidas Judiciais e Crimes Investigados
Além dos mandados de busca e apreensão, a polícia federal cumpriu ordens judiciais de suspensão de atividades do visto de investidor dos suspeitos de participarem desta organização criminosa. Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, com penas somadas que podem ultrapassar os 30 anos de prisão.
Investigação Internacional e Desdobramentos
A polícia federal prossegue com a investigação para identificar todas as origens e descobrir se há mais envolvidos neste esquema criminoso de lavagem de dinheiro e outros crimes no Brasil. A inteligência de vários países está envolvida neste caso, demonstrando a complexidade e a abrangência internacional da organização criminosa desmantelada pela operação Calábria.
Fonte: ©️ Band Jornalismo
